Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Разследващ измами
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Разследващ измами, който да се присъедини към нашия екип и да подпомогне усилията ни за предотвратяване, откриване и разследване на измами в различни бизнес процеси. Кандидатът ще играе ключова роля в идентифицирането на подозрителни дейности, събирането на доказателства и сътрудничеството с вътрешни и външни заинтересовани страни за разрешаване на случаи на измама. Работата изисква аналитично мислене, внимание към детайла и способност за работа с чувствителна информация при пълна конфиденциалност.
Основните задължения включват провеждане на вътрешни разследвания, анализ на транзакции и документи, интервюиране на свидетели и заподозрени, както и изготвяне на доклади с препоръки за последващи действия. Разследващият измами ще работи в тясно сътрудничество с правния отдел, отделите по сигурност и вътрешен контрол, както и с външни регулаторни органи при необходимост.
Успешният кандидат трябва да има опит в областта на разследванията, криминалистиката, вътрешния одит или сходна сфера. Познанията по финансови системи, регулаторни изисквания и методи за откриване на измами са от съществено значение. Очаква се също така да притежава отлични комуникационни умения, способност за работа под напрежение и етично поведение.
Тази позиция предлага възможност за професионално развитие в динамична и отговорна среда, където приносът на всеки член на екипа е от значение за защитата на интересите на организацията и нейните клиенти.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Провеждане на вътрешни разследвания на предполагаеми измами
- Анализ на финансови и оперативни данни за откриване на нередности
- Интервюиране на служители, свидетели и заподозрени
- Събиране и документиране на доказателства
- Изготвяне на подробни доклади с констатации и препоръки
- Сътрудничество с правния отдел и органите на реда
- Разработване на стратегии за предотвратяване на измами
- Поддържане на конфиденциалност и етични стандарти
- Участие в обучения и повишаване на осведомеността за измами
- Следене на нови тенденции и методи за измама
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на криминалистика, право, финанси или сходна специалност
- Минимум 3 години опит в разследване на измами или вътрешен одит
- Отлични аналитични и изследователски умения
- Способност за работа с конфиденциална информация
- Добри комуникационни и междуличностни умения
- Познатост с регулаторни изисквания и стандарти за съответствие
- Умения за работа със софтуер за анализ на данни
- Внимание към детайла и способност за вземане на решения
- Сертификати като CFE (Certified Fraud Examiner) са предимство
- Готовност за пътувания при необходимост
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в разследване на измами?
- Какви методи използвате за откриване на нередности?
- Как се справяте със ситуации, изискващи конфиденциалност?
- Имате ли опит в работа с регулаторни органи?
- Какви инструменти използвате за анализ на данни?
- Какво бихте направили при съмнение за вътрешна измама?
- Какво ви мотивира да работите в тази област?
- Как се справяте с натиск и кратки срокове?
- Имате ли сертификати, свързани с разследване на измами?
- Как поддържате знанията си актуални относно измамни практики?
